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Prevención y detección de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, cumpliendo con las normas en materia de ley antilavado, evitando multas por el inadecuado desarrollo de actividades vulnerables.
Asesoría en materia de Ley Antilavado.
Detección de actividades vulnerables.
Detección de umbrales para identificación y avisos.
Elaboración de alta en el portal Antilavado.
Elaboración de expedientes.
Presentación de avisos.
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